أعلن المدعي العام الأمريكي لمنطقة كونيتيكت Connecticut، والقائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول عن قسم نيو هافن New Haven في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، أنه تم الاستيلاء على عملات بيتكوين والأصول الرقمية الأخرى، المتعلقة بمخطط احتيالي يستهدف كبار السن:
“أدى التحقيق في مخطط احتيال يستهدف الضحايا الضعفاء، إلى مصادرة ما يقارب 151 عملة بيتكوين، بالإضافة إلى أصول رقمية أخرى”.
اقرأ أيضاً: مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف تزايد عمليات الاحتيال ضد كبار السن
حيث يتم التحقيق في القضية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، والخدمة السرية الأمريكية، وخدمة المارشالات الأمريكية. وبلغ إجمالي قيمة بيتكوين المزعوم الاستيلاء عليها، حوالي 3.5 مليون دولار، في وقت كتابة هذا التقرير.
من جهة أخرى، فقد شمل الاحتيال الذي حدث في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أفراداً من خارج الولايات المتحدة، والذين تظاهروا بأنهم أعضاء في وكالات إنفاذ القانون الأمريكية.
وقالت السلطات أنهم استهدفوا الضحايا المعرضين للخطر، بما في ذلك الجيل الأول من المواطنين الأمريكيين وكبار السن، بعد أن أخبروهم من خلال المكالمات الهاتفية، أن هويتهم قد تم اختراقها.
وبعد كسب ثقة الضحايا، طلب المحتالون تحويل الأموال لحمايتها، مع وعود بإعادة الأموال مع الفائدة. وجاء في تفاصيل الإعلان:
بمجرد أن تمكن الأفراد في الخارج من الوصول إلى أموال الضحايا، قاموا بتحويل الأموال من خلال حسابات مصرفية متعددة، وتبديلها إلى عملة رقمية مثل بيتكوين، وغيرها من العملات المشفرة.
ويضيف الإعلان:
“عمل محققو إنفاذ القانون، على تتبع أموال الضحايا من خلال الحسابات المختلفة، وحددوا محفظة رقمية تحتوي على عملة بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة، التي تم شراؤها بأموال الضحايا”
اقرأ أيضاً: مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر: يستخدم المحتالون عيوب منصات دي فاي لسرقة أموالك
يذكر أنه تم منح مكتب المدعي العام الأمريكي، أمر بمصادرة الأصول المدنية للمحفظة الرقمية، حيث جاء في الإعلان:
“قام مكتب المدعي العام الأمريكي، بإجراء مصادرة للأصول المدنية، كون هذه الأصول الرقمية شكلت عائدات لاحتيال الكتروني”.
