أعلنت وزارة العدل الأمريكية في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الاثنين، مصادرتها الناجحة لـ 34 مليون دولار من العملات المشفرة المستخدمة في نشاط “الويب المظلم”.
اقرأ أيضاً: روسيا: قانون جديد يسمح للدولة بمصادرة الأموال والأصول الرقمية غير المشروعة!
حيث نجح المدعون الفيدراليون في المنطقة الجنوبية لولاية فلوريدا، في مصادرة ما يقارب 34 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بنشاط الويب المظلم غير القانوني، في واحدة من أكبر إجراءات مصادرة العملات المشفرة التي رفعتها الولايات المتحدة على الإطلاق.
وقد تمكن وكلاء إنفاذ القانون، من تحديد أحد سكان جنوب فلوريدا، الذي يجني الملايين باستخدام اسم مستعار عبر الإنترنت، لتحقيق أكثر من 100 عملية بيع لعناصر غير مشروعة، واختراق معلومات الحسابات عبر الإنترنت، في العديد من أكبر أسواق الويب المظلم في العالم.
حيث قام ببيع معلومات الحسابات المخترقة عبر الإنترنت للخدمات الشائعة مثل إتش بي أو HBO ونيتفليكس Netflix وأوبر Uber، بالاضافة إلى أمور أخرى.
واستطاع الوصول إلى شبكة الويب المظلم باستخدام شبكة تور TOR، وهي شبكة خاصة من أجهزة الكمبيوتر الموزعة في جميع أنحاء العالم، والمصممة لإخفاء هوية المستخدم على الإنترنت، عن طريق إخفاء عناوين IP (بروتوكول الإنترنت) لأجهزة الكمبيوتر.
اقرأ أيضاً: خطة مكافحة الفدية الأسترالية الجديدة تسمح بمصادرة العملات المشفرة
من ناحية أخرى، كشفت تحليلات السجلات، أن أحد سكان جنوب فلوريدا، قام باستخدام ما يسمى بـ “تامبلرز tumblers” وخدمات إرسال الأموال غير الشرعية عبر شبكة الويب المظلم، لغسيل عملة مشفرة مقابل أخرى، وهي تقنية تسمى تشين هابنغ chain hopping، في انتهاك لقوانين غسيل الأموال الفيدرالية .
وتعد تامبلرز tumblers خدمة على الويب المظلم، تجمع معاملات متعددة للعملات المشفرة. يتم بعدها توزيع العملة المشفرة على محفظة محددة للعملات المشفرة في أوقات عشوائية وبزيادات عشوائية، والهدف هو إخفاء المصدر الأصلي لتلك للأموال.
الجدير بالذكر، أن إجراء المصادرة هذا، هو نتيجة عملية تورنيدو TORnado، وهي تحقيق مشترك ينبع من الجهود المستمرة التي يبذلها OCDETF (فريق العمل لمكافحة الجريمة المنظمة).
حيث تتمثل المهمة الرئيسية لبرنامج OCDETF، في تحديد وتعطيل وتفكيك أعلى مستوى من مهربي المخدرات وغاسلي الأموال وغيرهم من المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، ذات الأولوية التي تهدد مواطني الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً: السجن 20 عاماً لأميركي احتال على مستثمري التشفير: استرداد 30 مليون دولار ومصادرة 36 مليوناً
كما يسهل برنامج OCDETF(فريق العمل لمكافحة الجريمة المنظمة) العمليات المعقدة والمشتركة، من خلال تركيز الوكالات الشريكة على الأهداف ذات الأولوية، وإدارة وتنسيق الجهود، والاستفادة من المعلومات الاستخبارية عبر منصات التحقيق المتعددة.
