قال مدير الشرطة في مدينة أمبالا الهندية، جاشانديب سينغ راندهاوا Singh Randhawa، أنّه تم القبض على ثلاثة أشخاص، من بينهم المتهم الرئيسي، لخداعهم عدة أشخاص وإغرائهم بعوائد عالية على استثمارات العملات المشفرة.
اقرأ أيضاً: السلطات الهندية تلغي تجميد حسابات وزيرإكس البنكية
وأضاف رانداوا Randhawa أنَّ كابيل جايسوال Kapil Jaiswal، كان أول من تم القبض عليه بخصوص عملية الاحتيال في السادس من سبتمبر/أيلول وهو من سكان أمبالا، تلاه أحد السكان المحليين، يدعى فيكاس كالرا Vikas Kalra، وأدى لاحقاً إلى إلقاء القبض على تارون تانيجا Tarun Taneja في مدينة راجستان.
وقد تبين أنَّ تانيجا Taneja، وهو من سكان مدينة كوروكشيترا، كان العقل المدبر وراء عملية الاحتيال، حيث كان يدير موقعاً وهمياً على شبكة الإنترنت، يدعى كريبتو ورلد تريدينغ كومباني Crypto World Trading Company، بالتواطؤ مع عدة مواقع أخرى.
وقد تم إرسال تانيجا إلى الحبس الاحتياطي لمدة أسبوع.
بدورها قالت الشرطة أنَّه مع الاعتقالات الأخيرة، تم استرداد أصول بقيمة ستة ملايين روبية، حيث تشمل الأصول المصادرة أربع سيارات تويوتا إنوفا Toyota Innova، وشيفروليه فينيو Chevrolet Venue، وماروتي سوزوكي سياز Maruti Suzuki Ciaz، وداتسون ريدي غو Datsun Redi Go.
حيث تمَّ شراء هذه السيارات خلال الأشهر الستة الماضية، باستخدام أموال تم الحصول عليها عن طريق الغش. كما تمت مصادرة 13 حساب مصرفي، ونقود وذهب من المشتبه بهم.
الجدير بالذكر، أنَّ عمليات الاحتيال المزعومة التي تبلغ قيمتها آلاف الروبيات، برزت إلى الواجهة الشهر الماضي، عندما قام مانديب Mandeep، وهو من سكان قرية بهنوخيري، بتقديم شكوى ضد الشركة، لسرقة استثمارات تمت عبر موقعها على الإنترنت.
وأخبر الشرطة أنَّ العديد من الأشخاص قاموا باستثمارات تصل إلى آلاف الروبيات عبر الموقع، والتي توقفت فجأة دون سابق إنذار. حيث تمَّ إجراء تحقيق من قبل قسم الجرائم الاقتصادية (EOW).
ومن خلال مشاركة التفاصيل، أخبر رانداوا الوسطاء أنها كانت شركة تجارية متعددة المستويات، حيث اقتنع المستثمرون في الحفلات والمناسبات بجذب المزيد من الأشخاص، مقابل الحصول على عوائد أعلى.
اقرأ أيضاً: الشرطة الهندية تلقي القبض على محتال تشفير
مضيفاً أنَّ ما يقارب 60 شخصاً قد تواصلوا زاعمين أنهم تعرضوا للخداع والاحتيال من قبل الشركة، لكن لم يُعرف المبلغ بعد بسبب التباين بين الاستثمار الرئيسي وما تم كسبه على أنه فائدة:
“سيتم التحقق من البيانات من موقع الويب الذي يتم تتبع عنوان IP الخاص به، وأناشد جميع الضحايا تقديم ادعاءاتهم مع الأدلة، في حال تعرضوا للغش أيضاً”.
