أصدرت وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخزانة، إعلاناً بشأن إجراء تنفيذي مشترك، تم اتخاذه ضد شركة تداول العملات المشفرة الدولية بيتزلاتو Bitzlato.
حيث تخضع المنصة المسجلة في هونج كونج لهذا التحقيق، بعد أن شهدت صناعة العملات المشفرة اضطراباً كبيراً، لا سيما فيما يتعلق بانهيار بورصة العملات المشفرة المهيمنة سابقاً، إف تي إكس FTX.
اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة: بدء التحقيقات في المعاملات المالية لشركة “ديجيتال كورينسي جروب”
وزارة العدل تستولي على بورصة بيتزلاتو
تعرضت منصة بيتزلاتو للتعطيل من قبل السلطات الأمريكية، بحسب ما ذكرته نائبة المدعي العام، ليزا موناكو Lisa Monaco، وتم القبض على مؤسسها أناتولي ليجكوديموف Anatoly Legkodymov.
وهذا من شأنه أن يضع حداً لاستمرار تقديم المنصة للأنشطة الإجرامية المرتبطة بروسيا، حيث كانت موناكو Monaco تضع الخطوط العريضة لإجراءات الإنفاذ، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ووزارة الخزانة الأمريكية.
من جهتها وصفت موناكو العملية، بأنها أهم عملية تم اتخاذها حتى الآن ضد شبكة إجرامية للعملات المشفرة، كما نُقل عن المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية لولاية نيويورك قوله:
“يجب على هذا الادعاء، أن يضع حداً لأي شخص لا يزال يعتقد واهماً، أنه بإمكانه الاختباء من القانون باستخدام العملة المشفرة”.
وبدورها قالت الحكومة أن منصة بيتزلاتو، كانت قد دعمت أسواق الشبكة المظلمة، وساعدت في عملية هجمات برامج الفدية، والتي بلغت أكثر من 700 مليون دولار في المعاملات غير القانونية، بشكل مباشر وغير مباشر، بين عامي 2018 و 2022.
انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال
تم إلقاء القبض على أناتولي ليجكوديموف، مساء الثلاثاء في مدينة ميامي، وذلك بسبب مزاعم بأنه يدير شركة تحويل أموال لا تلتزم بقوانين مكافحة غسيل الأموال، وتقوم بنقل أموال غير مشروعة.
وسيتم إحضار قطب التشفير البالغ من العمر 40 عاماً، والذي يقيم حالياً في الصين، ليمثل أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية فلوريدا ومواجهة التهم الجنائية، حيث قالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو:
“سواء تم انتهاك قوانيننا في الصين أو أوروبا، أو انتهاك نظامنا المالي في جزيرة استوائية، فيجب توقع الرد على هذه الجرائم، داخل قاعة محكمة في الولايات المتحدة”.
اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة: قاضي الإفلاس يصدر أمراً بخصوص ملكية أصول “سيلسيوس”
يذكر أن نائبة المدعي العام في الولايات المتحدة ليزا موناكو، كانت قد ترأست مؤتمراً صحفياً، مع نائب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي FBI، براين تورنر Brian Turner، إضافة إلى المدعي الأمريكي للمنطقة الشرقية من ولاية نيويورك بريون بيس Breon Peace، ومساعد المدعي العام كينيث بوليت Kenneth Polite من القسم الجنائي في وزارة العدل، ونائب وزير الخزانة والي أدييمو Wally Adeyemo.
