تتطلب العملات المشفّرة بلا شك مستويات عالية من الثقة والشفافية، لتحقيق إمكاناتها الكاملة، حيث يمكن أن يساعد تحليل بلوكتشين Blockchain في التحقيق والتصنيف والمراقبة لعناوين ومعاملات بلوكتشين blockchain، بحيث يمكن للمحققين فهم عمليات المشاركين في هذه المعاملات.
اقرأ أيضاً: الهيئة البريطانية لمراقبة الاعلانات تحظر 7 إعلانات للعملات المشفرة بإعطائها الضوء الأحمر!
وبما أنّه يتم التعامل مع معاملات العملات المشفرة باستخدام تقنية بلوكتشين blockchain، فهي عرضة لأعمال احتيالية، تماماً مثل أي منصة أخرى لتبادل العملات. ويساعد تحليل بلوكتشين Blockchain في الكشف عن الاحتيال والنشاط المشبوه.
وقد تصدّرت منصة التحليل تشيناليسيز Chainalysis عناوين الأخبار، عندما قام اثنان من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي بسرقة بيتكوين Bitcoin (BTC)، أثناء التحقيق في سوق سيلك رود دارك نت Silk Road darknet في عام 2015، حيث تعد تشينالايسيز Chainalysis منصة بيانات بلوكتشين blockchain، التي تساعد الحكومة وقطاع الأعمال على اكتشاف ومنع الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة.
كما يمكن من خلال تحليل بلوكتشين blockchain، اكتشاف التغييرات في عمليات بلوكتشين blockchain في الوقت الفعلي. حيث يمكن أن يساعدك هذا التحليل في اتخاذ إجراء سريع، وإضافة شفافية كبيرة لحركة النقد من مصدر إلى آخر.
اقرأ أيضاً: القلق الأمني يحمي المستثمرين المؤسسيين من التشفير
ما هي الوظائف الأساسية لأدوات تحليل بلوكتشين blockchain؟
تعد القدرة على ربط عناوين بلوكتشين blockchain بهويات العالم الحقيقي، إحدى الاستخدامات الأكثر شيوعاً لبرامج تحليل بلوكتشين blockchain. حيث تستخدم هذه الأدوات مجموعة متنوعة من الطرق للقيام بهذا الدور.
حيث يتم استخدام عملية تجريف الويب على سبيل المثال، لتحليل سوق العملات المشفرة. والتي يمكنها تتبع تغيّرات الأسعار والاحتفاظ بها لاستخدامها لاحقاً في قاعدة البيانات الخاصة بك. وستكون قادراً على الاستجابة بسرعة عندما تصل الأسعار إلى حد معين.
من جهة أخرى، توفر أدوات تحليل بلوكتشين blockchain، أدوات التحقيق في مخاطر التشفير وتحليل عناوين بلوكتشين blockchain باستخدام الرسوم البيانية للمعاملات، وذلك لفهم الارتباط بين معاملتين أو أكثر.
اقرأ أيضاً: هل أنت مؤهل لأي من وظائف التشفير المتاحة هذه؟
كيف يمنع تحليل بلوكتشين blockchain عمليات الاحتيال في العملة المشفرة؟
تقوم أدوات مراقبة التشفير لمكافحة الاحتيال، بفحص بيانات المعاملات المتاحة للجمهور، لتتبع السلوك غير القانوني والإجرامي. وعند اكتمال معاملة المحفظة الافتراضية، يتم تخزين البيانات على بلوكتشين blockchain إلى الأبد ولا يمكن تغييرها أو حذفها.
وعند اكتشاف نشاط مشبوه، يتم تعيين درجة مخاطر للمحفظة أو المعاملة المعينة، ويتم فحصها لمعرفة درجة المخاطر المقدمة ومن ثم الموافقة عليها، مما يؤدي إلى إنشاء مسار شامل. كما تعمل التحليلات كخط دفاع أول لضمان اتباع الممارسات العادلة والقانونيّة، وبالتالي المساعدة في الحفاظ على بيئات التشفير نظيفة.
ويعد برنامج تحليل بلوكتشين blockchain في التحقيقات الجنائية المتعلقة بالعملات الرقمية، أمراً بالغ الأهمية. حيث يمكن لمتخصصي إنفاذ القانون، تعقب الأموال وتحديد المخالفين عند تطبيق سياسة اعرف عميلك (KYC) الصارمة. كما تعد نمذجة البيانات أيضاً، جزءاً من وظيفة مراقبة بلوكتشين blockchain، لأنها تساعد في الحفاظ على شفافية أسواق العملات المشفرة وامتثالها للجميع.
اقرأ أيضاً: هيئة مراقبة الأسواق في المملكة المتحدة: معظم متداولي العملات المشفرة الشباب لا يدركون أنها غير منظمة
كيف تساعد أدوات مراقبة التشفير في تحقيق الأمان والامتثال؟
يعتبر قطاع العملات المشفرة جاهزاً للتعاون مع السلطات لبناء أطر تنظيمية جديدة وأكثر كفاءة، بالنظر إلى العواقب بعيدة المدى لتنظيم العملات المشفرة، والوتيرة السريعة للابتكار في هذا المجال.
ويمكن للمنظمات التي ترغب في تحقيق الأمان والامتثال لشركات العملات المشفرة، أن تتبنى برمجيات التحقيق الخاصة بالعملات المشفرة، وتثقيف موظفيها بشأن اللوائح المتعلقة بالامتثال، مثل إرشادات فريق العمل المالي FATF المتعلقة بمراقبة المعاملات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والاستجابة للنشاط المحفوف بالمخاطر.
كما ستقوم البرامج المتوافقة مع العملات المشفرة، بمساعدة البورصات اللامركزية ومؤسسات التمويل اللامركزية، على فهم اللوائح المحلية والامتثال لها. ويمكن لمحللي بلوكتشين Blockchain مساعدة فرق الامتثال في التنقل حتى في أكثر التحقيقات تعقيداً، وتطوير برنامج قوي لمكافحة الاحتيال.
اقرأ أيضاً: التشفير في العالم العربي: تعرّف على منصة رين رائدة التداول الرقمي في المنطقة العربية
كيف تتعرف وتحمي نفسك من عمليات الاحتيال في التشفير؟
يجب أن تعتمد شركات التشفير على أدوات مراقبة وتحليل بلوكتشين blockchain لتجنب المخاطرة بأموال المستخدمين وثقتهم. كما يجب على المرء أن يظل مسيطراً، ويتجنب عروض الاستثمار غير المرغوب فيها، لا سيما تلك التي تتم عبر الهاتف.
وفي حال كنت تفكر في الاستثمار، فاطلب المشورة المستقلة، وقم بإجراء بحث شامل حول الشركة أولاً. ولا تفرح بالعائد المثير على الاستثمار الذي توفره المشاريع أو مواقعها ذات المظهر الاحترافي.
واعلم أنّ أي بنك أو مؤسسة مالية شرعية لن يجبرك على تسليم أموالك على الفور. وإذا كنت مجبراً على الاستثمار بسرعة أو عُرضت عليك مكافآت تبدو جيدة جداً لدرجة يصعب تصديقها، فيجب أن تعيد التفكير.
