اتهمت هيئة الرقابة على الشركات الأمريكية رجل الأعمال الأسترالي كريج سبرول Craig Sproule بالاحتيال على المستثمرين عن طريق تحويل الملايين من العملات الرقمية إلى استثمارات تعدين الذهب في جنوب إفريقيا.
تم اتهام السيد سبرول وشركتين قام بتأسيسهما وهما شركة كراود ماشين Crowd Machine Inc، وشركة ميتافاين Metavine Inc، بتقديم بيانات حسابية خاطئة، ومضللة عند بيع سندات مالية لأصول رقمية، حسب لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC.
اقرأ أيضاً: وثيقة عملات مشفرة يمكن أن تضع الهند في صدارة تقنية بلوكتشين
أُمر سبرول، الذي يعيش في كاليفورنيا والمولود في ليسمور بشمال نيو ساوث ويلز، بدفع غرامة مدنية قدرها 200 ألف دولار أمريكي. وسيتم إيقافه عن العمل كمدير للشركة، وكذلك سيتم إيقاف الرموز الرقمية الخاصة بشركة كراود ماشين، وكما سيتم حظرها من منصات تداول العملات المشفرة.
تهدف كراود ماشين التي تتخذ من سان خوسيه مقراً لها إلى إنشاء بلوكتشين blockchain بديلة لـ خدمات أمازون على الإنترنت، وهي مستندة إلى البنية التحتية السحابية للكمبيوتر.
في حين زعم السيد سبرول، الذي أشار إلى نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه “الرجل الذي يقف وراء الآلة“، أنه جمع 40.7 مليون دولار أمريكي من خلال عرض أولي للعملات المعدنية من كراود ماشين Crowd Machine (CMCT) في أوائل سنة 2018 والتي كانت مخصصة لتمويل شبكة حاسوبية لامركزية.
وبدلاً من ذلك، استثمر سبرول 5.8 مليون دولار في كيانات تعدين الذهب في جنوب إفريقيا، وهي حقيقة لم يتم الكشف عنها أبداً لمستثمري رموز كراود ماشين.
وكذلك، كانت الزيادة “احتيالية وغير مسجلة“، حسب وثائق قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى المحكمة.
في حين لم يتم استرداد أيّ من الـ 5.8 مليون دولار، وكذلك عمليات تعدين الذهب في جنوب أفريقيا “لم تسفر عن أي إيرادات“، حسبما جاء في بيان مطالبة لجنة الأوراق المالية والبورصات.
كما قام السيد سبرول بترويج رمز CMCT من خلال “تطبيقات المراسلة، مثل تيلغرام Telegram، وعلى منصات التواصل الاجتماعي المستضافة في الولايات المتحدة والتي يمكن الوصول إليها من قبل المستخدمين، بما في ذلك فيسبوك Facebook وتويتر Twitter وميديوم Medium ويوتيوب YouTube”.
بينما استهدف سبرول تجمعات من مستثمري التجزئة من أجل الزيادة، وكان يُزعم أن أكبر استثمار كان 7.25 مليون دولار أمريكي من شركة ماليزية لتعدين الذهب.
ومع ذلك، تم تحصيل 250 ألف دولار فقط من هذا المستثمر، مع تحويل الباقي إلى عامل التعدين على شكل ائتمان وكما أنه لم يتم استلام الأموال أبداً، وفقاً للجنة الأوراق المالية والبورصات.
بينما أشارت شركة كراود ماشين إلى أن قيمة رمزها قد تبلغ 600 دولار أمريكي، وقد دفع معظم المستثمرين ما بين 3 دولارات أمريكية و 22 سنتاً لكل عملة.
اقرأ أيضاً: شهية إفريقيا تتزايد على العملات الرقمية … والبنوك المركزية تخطط لإطلاق عملات رقمية
هدف الاختراق
قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات:
“في الواقع، لم تكن أي من التقنيات المتعلقة بـ كراود ماشين فعّالة، وكانت التكنولوجيا الوحيدة التي تم” اختيارها للمعركة “من قبل طرف ثالث هي برنامج تطوير التطبيقات الحالي لشركة ميتافاين Metavine.”
أما في شهر سبتمبر/أيلول من سنة 2018، تعرضت كراود ماشين للاختراق الذي استهدف محفظة العملة المشفرة للشركة وأدى إلى خسارة أكثر من مليار من رموز CMCT.
تسبب الاختراق في انخفاض سعر العملة المشفرة بنسبة 87%. في ذلك الحين، قال سبرول إنه كان يعمل مع هيئات لم تذكر اسمها للتحقيق في القضية.
وكانت قد رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية في المنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا، متهمةً السيد سبرول وشركة كراود ماشين بخرق أحكام مكافحة الاحتيال والتسجيل في قوانين الأوراق المالية.
القضية ضد العملات المشفرة كاستثمار
على الرغم من أن السيد سبرول وشركة كراود ماشين لم يعترفوا أو ينفوا المزاعم، فقد وافقوا على حظر التعامل في عروض الأوراق المالية المستقبلية وكما وافقوا على إزالة الرموز المميزة CMCT من منصات التداول. كما سيتم منع سبرول من أن يكون موظفاً أو مديراً لشركة عامة.
فيما صرحت رئيسة وحدة الأمن الإلكتروني في هيئة الأوراق المالية والبورصات كريستينا ليتمان Kristina Littman:
“بأن سبرول وشركة كراود ماشين قاما بتضليل المستثمرين حول كيفية استخدامهم لعائدات العرض الأولي للعملة، وإنفاق الأموال على مخطط غير ذي صلة تماماً.
وسنواصل محاسبة مُصدري الأوراق المالية للأصول الرقمية الذين يفشلون في تقديم إفصاح شامل وصادق للجمهور.”
إلى جانب السيد سبرول وشركة كراود ماشين، التزم كيان آخر مسجل في أستراليا، يُدعى ميتافاين بي تي واي Metavine Pty، بدفع فاتورة أي عقوبات مدنية مستقبلية تتعلق بـ كراود ماشين.
كما تم تقديم طلب لإلغاء التسجيل الطوعي لـ ميتافاين Metavine في سجل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية في ديسمبر/كانون الأول.
اقرأ أيضاً: كيف تبقى محمياً من عمليات الاحتيال في التشفير؟
