أعلنت تسع شركات كندية للعملات المشفرة في 24 أيار/مايو 2022، عن عضويتها في تقنية قاعدة السفر للحلول الشاملة “ترست” Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST)، وهي مجموعة صناعية تم تشكيلها من أجل التقدم للإمتثال لإرشادات مجموعة العمل المالي (FATF) التي تخص مكافحة غسيل الأموال المتعلقة بمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP).
الشركات التسع التي أعلنت عضويتها هي:
“ويلث سيمبل” Wealthsimple و”كوين سمارت”CoinSmart و”نتكوينز” Netcoins و”شايك باي” Shakepay و”فيرغو سي إكس” VirgoCX و”تيرا ترست” Tetra Trust و”بلوكبال” BlocPal و”بالانس” Balance و”كوينسكواير” Coinsquare .
وتعتبر ” ترست“، وعضويتها الكندية الموسعة، تطورًا إيجابيًا لأولئك الذين يسعون إلى منع معاملات العملات المشفرة غير المشروعة، أو يهدفون إلى تتبع الأموال في أيدي المخالفين عند حدوث مثل هذه المعاملات.
“اقرأ أيضاً:” “كندا” قد تشهد زيادة عدد منصات تداول العملات المشفرة المسجّلة إلى عشرة أضعاف
تحديث إرشادات مجموعة العمل المالي
في تشرين الأول/أكتوبر 2021، قامت مجموعة العمل المالي بتحديث إرشاداتها للنهج القائم على المخاطر للأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وجاء في تعليق للمجموعة:
“الأشخاص في مساحة الأصول الافتراضية يجب أن يكونوا على دراية بإرشادات مجموعة العمل المالي ، وتقييم آثارها المحتملة على أعمالهم والنظر في التدابير التي يجب اتخاذها لضمان الامتثال.”
بعد إرشادات مجموعة العمل المالي المحدثة، تم إطلاق “ترست” في شباط/فبراير 2022 كائتلاف مكون من 18 شركة أمريكية للعملات المشفرة.
“اقرأ أيضاً:”في كندا: مؤتمر بلوكتشين فيوتشريست يعود للانعقاد للعام الرابع!
“ترست” أو” ثقة” هي” منصة تتيح لمبادلات العملات المشفرة إرسال المعلومات المطلوبة قانونًا بموجب” قاعدة السفر” بشكل آمن.
وكما هو موضح في دليل مجموعة العمل المالي، فإنَّ “ قاعدة السفر “ تتضمن :
“الالتزام بالحصول على معلومات المصدر والمستفيد المطلوبة المرتبطة بتحويلات [الأصول الافتراضية] والاحتفاظ بها وتقديمها من أجل تحديد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها ، واتخاذ إجراءات التجميد ، وحظر المعاملات مع الأشخاص والكيانات المعينة”.
في حين أنَّ المعايير والتدابير المحددة في قانون السفر قد طبّقت منذ فترة طويلة على المؤسسات المالية التقليدية، فإنَّ الهدف من “ترست” هو أن تحقق شركات العملات المشفرة امتثالًا من الدرجة الأولى لـ” قاعدة السفر “، مع احترام توقعات العملاء تمامًا بشأن كيفية التعامل مع معلوماتهم .
“اقرأ أيضاً:” شرطة مقاطعة أونتاريو الكندية: معالجة جرائم العملة المشفرة ليست مستحيلة ولكنها صعبة!
وعلى الرغم من أنَّ المتطلبات الدقيقة تختلف باختلاف الولاية القضائية، فإنَّ الغرض العام من “قاعدة السفر” هو ردع غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى من خلال تحسين قدرة وكالات إنفاذ القانون المختلفة على اكتشاف الأنشطة غير المشروعة والرد عليها.
وبشكل أكثر تحديدًا، تضمن “ترست” حصول مزودي خدمات الأصول الافتراضية الأعضاء على معلومات معينة والاحتفاظ بها حول كل من الدافع والمدفوع لأمره لأي معاملة عملة مشفرة تزيد عن 1000 دولار أمريكي.
يهدف هذا إلى تحسين احتمالية تحديد وتخفيف المخاطر الملازمة لمعاملات العملة المشفرة من نظير إلى نظير، وفي حالة المعاملات غير المشروعة، توفير معلومات قيمة للمساعدة في تعقب الأصول إلى أيدي المخالفين.
“اقرأ أيضاً:” كيف يغسل المجرمون الأموال بعملة البيتكوين؟
“ترست” في كندا
في كندا، وهي دولة عضو في مجموعة العمل المالي، تدمج بشكل روتيني إرشادات المجموعة في القانون المحلي، تشير الخطوة التي تقودها الصناعة للانضمام إلى “ترست” وتنسيق تنفيذ ” قاعدة السفر” إلى استعداد أعضاء “ترست” الكنديين لمساعدة الحكومات في مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى، التي تنطوي على العملات المشفرة، والرغبة في تحقيق الاتساق والشفافية المناسبة لصناعة العملات الرقمية بشكل عام.
بالإضافة إلى ذلك، مع انتشار الاحتيال بالعملات المشفرة على نطاق واسع على مستوى العالم، ومع استمرار الحكومة الكندية في معالجة وإنشاء أطر عمل قانونية لصناعات العملة المشفرة و”بلوكتشين”blockchain الناشئة.
يبدو أنَّ هذه الخطوة الكندية الجديدة التي تقودها الصناعة ستوسع الأدوات المتاحة للقائمين على مكافحة غسل الأموال والتقاضي بشأن العملات المشفرة واسترداد الأصول لمساعدة أولئك الذين يقعون ضحايا لمعاملات العملة المشفرة غير المشروعة.
“اقرأ أيضاً:” المحافظون الفيدراليون في كندا متفائلون بشأن العملة المشفرة
