اكتشف إليبتيك Elliptic وهي شركة تحليل بلوكتشين محفظة بيتكوين bitcoin مشكوك فيها تحتوي على مبالغ ضخمة من المال في أصول تشفير لها ارتباطات بالسلطات الروسية والأوليغارشية الروس. وتعمل الشركة مع سلطات إنفاذ القانون للكشف عن محافظ العملات المشفرة المرتبطة بالأفراد والمنظمات المصرح لهم.
اقرأ أيضًا لماذا تحتل عملة بيتكوين الصدارة عند رواد الأعمال ؟
العملات المشفرة ليست الدواء الشافي
كشفت إليبيك أكثر من 400 شركة تشفير، تطلب من المستخدمين من القطاع الخاص شراء وبيع المحتوى الرقمي مقابل الروبل. كما ربطت ما يقرب من 15 مليون هوية عملة مشفرة بالسلوك غير المشروع المرتبط بروسيا.
بالإضافة إلى ذلك، أخبر المؤسس المشارك لشركة إليبتيك” توم روبنسون بلومبيرج “في 14 مارس/آذار أن العملات المشفرة قد تستخدم للتحايل على العقوبات. وبعد الكشف عن 400 شركة تشفير، تم الإبلاغ على نطاق واسع بأن روسيا غير قادرة على استخدام العملة المشفرة للتحايل على القيود. وتابع روبنسون موضحًا بأن حجم استخدام العملات المشفرة قابل للنقاش. وتابع قائلًا:
” أصبح من غير المحتمل بشكل متزايد أن يتمكن الأوليغارشيين من التحايل على العقوبات تمامًا عن طريق تحويل جميع أصولهم إلى عملة مشفرة. والتشفير يمكن تتبعه بشكل كبير، و يمكن استخدامه للتهرب من العقوبات، ولكنه ليس الدواء الشافي “.
اقرأ أيضًا سوق التشفير الروسي يحمل ثقل العقوبات الأوكرانية
بشكل عام، إن الامتثال للعقوبات مرتفع جدًا، كما قال روبنسون، في إشارة إلى البورصات رفيعة المستوى مثل كوين بيز Coinbase و بينانس Binance التي امتثلت لطلبات عقوبة المنظمين في جميع أنحاء العالم.
من ناحية أخرى، جمعت شبكة ميركل ساينسerkel Science بيانات من مجموعة مواقع للتحقيق حول التبرعات الأوكرانية. و كشفت أن إجمالي مساهمات العملات المشفرة في أوكرانيا يبلغ 93.6 مليون دولار.
اقرأ أيضًا “بينانس” تحظر حسابات أقارب الخاضعين للعقوبات الروسية
.
