كشفت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، عن تفاصيل كيفية التخلص من مجموعات الضخ والتفريغ pump and dump للعملات الرقمية على تلغرام Telegram، في أكتوبر/تشرين الأول.
اقرأ أيضاً: ضخ كل من Ethereum, Dogcoin, Uniswap تتصدر مكاسب سوق التشفير
حيث عادةً ما يتضمن مخطط الضخ والتفريغ، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتنسيق بين المستخدمين، لشراء كميات كبيرة من الرموز الرقمية المتداولة بشكل ضعيف، لتضخيم سعرها بشكل مصطنع، ومن ثم الاستفادة بعد ذلك من مكاسب هائلة، بعد أن يخضع المستثمرون الآخرون الذين لم يشاركوا في المخطط، إلى فومو FOMO (الخوف من الضياع)والشراء على ارتفاع.
وتكشف الوثائق الجديدة، أن هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC، كانت تتلقى المشورة من الأكاديمي المالي وباحث التشفير تاليس بوتنينز Talis Putnins منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول.
وقد كشف عرض تقديمي لـ بوتنينز Putnins، إلى محققي هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC، والذي يتكون من 38 شريحة، كشف أن مخططات الضخ والتفريغ دورية، حيث بلغت ذروتها خلال عام 2018 ومرة أخرى في عام 2021. كما ذكر العرض التقديمي أنها تميل إلى “الارتباط بمعنويات السوق الإجمالية والأسعار”.
وبحسب العرض التقديمي، فقد تغيرت عدة عوامل بين 2018 ووقت النشر خلال أكتوبر/تشرين الأول 2021. حيث وثّق بوتنينز Putnins على مدار ستة أشهر في 2018، أكثر من 355 حالة تلاعب في سوق التشفير.
اقرأ أيضاً: لضخ 28 مليار دولار بالخزانة … الولايات المتحدة تفرض ضريبة على العملة المشفرة
من جهة أخرى، أشار بوتنينز Putnins إلى “النية الشفافة في الضخ”، وغياب أي “محاولة حقيقية لإطلاق الزخم”، إضافة إلى أن المخططات “متاحة تماماً ليراها الجميع”.
وقد صرح إعلان المجموعة في 13 سبتمبر/أيلول قائلاً، “مع متوسط أحجامنا من 40 إلى 80 مليون دولار لكل عملية ضخ، ووصول الذروة إلى 450%، نحن على استعداد للإعلان عن ضخنا الكبير القادم”:
“سيكون هدفنا الرئيسي من هذا الضخ، التأكد من أن كل فرد في مجموعتنا يحقق ربحاً هائلاً. كما سنحاول أيضاً الوصول إلى حجم تداول يزيد عن 100 مليون دولار في الدقائق القليلة الأولى بمكاسب عالية جداً”.
اقرأ أيضاً: تدني معنويات سوق التشفير ولا عملات في المنطقة الإيجابية
ما الذي يكمن وراء مخططات الضخ والتفريغ؟
أشار العرض التقديمي، إلى الافتقار الملحوظ للمخاطر القانونية وعدم الكشف عن الهوية في المنتديات، مضيفاً أن هناك “تصوراً بأن التشفير غير منظم، وبالتالي فإن الضخ قانوني”.
كما تم الكشف عن المعلومات الجديدة في الوثائق، التي تمكنت الصحيفة الأسترالية من الوصول إليها من خلال طلب حرية المعلومات، حيث قامت بنشرها يوم الثلاثاء.
من جهته قام بوتنينز Putnins بالمشاركة في تأليف بحث بعنوان “ذئب جديد في المدينة! التلاعب بالضخ والتفريغ في أسواق العملات المشفرة”.
وخلُص التقرير إلى أن عمليات الضخ والتفريغ، خلقت “تشوهات شديدة في الأسعار بنسبة 65 في المائة في المتوسط، وأحجام تداول غير طبيعية بملايين الدولارات، وتحويلات ثروة كبيرة بين المشاركين”.
الجدير بالذكر، أن موقع كوينتيلغراف Cointelegraph أفاد بأن هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، كانت تحقق في مخططات عبر أسواق التشفير والأسواق التقليدية، التي تعمل من خلال القنوات الاجتماعية مثل تويتر Twitter وتيليغرام Telegram واوسي ستوك تشات فورم هوت كوبر Aussie Stock Chat Forum HotCopper.
حيث نشر حساب تيليغرام Telegram في ذلك الوقت، رسالة على محادثة اي اس اكس بامب اورجانيزيشن ASX Pump Organization باسم هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، يحذر أعضائها الـ 300 من أن الوكالة المراقبة، كانت “تراقب هذه المنصة”، وأن أعضائها يخضعون للتحقيق:
” يمكن أن يكون الضخ المنسق للأسهم من أجل الأرباح غير قانوني، حيث يمكننا رؤية جميع الصفقات والوصول إلى هويات المتداولين. وأنت تخاطر بسجل جنائي، بما في ذلك غرامات تزيد عن مليون دولار إضافة إلى السجن”.
اقرأ أيضاً: الهيئة الاسترالية العليا ستوافق على قبول رموز بيتكوين ETFs
أخيراً، قال متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) لموقع كوينتيليغراف في ذلك الوقت:
” إن ممارسة الضخ والتفريغ تثير القلق، حتى عندما يتعلق النشاط بالعملات المشفرة والمنتجات التي قد لا تكون منتجات مالية بموجب قانون الشركات، حيث يمكن أن تؤدي إلى خسائر المستثمرين، و خلق تقلبات غير ضرورية في الأسعار”.
