الإنتربول الدولي يقبض على مدير أكبر منصة تشفير احتيالية في الأرجنتين

تمكّن الإنتربول الدولي Interpol من القبض على “ليوناردو كوزيتورتو”، الرئيس التنفيذي السابق لـ”زوي جينيريشن” Generation Zoe، أحد أكبر منصات الاحتيال المالية والتشفيرية المزعومة في الأرجنتين.

وبحسب ما ورد، فقد تم القبض على” كوزيتورتو” هذا الأسبوع في جمهورية الدومينيكان، حيث كان مسؤولاً عن منصة مماثلة تسمى“سنرايز كوتش” Sunrise Coach. وسيتم تسليمه الآن إلى الأرجنتين.

وتمكنت السلطات من تتبع موقع “ليوناردو كوزيتورتو” باستخدام سجلات “آي بي IP” التي تركها عند استخدام الشبكات الاجتماعية للترويج لمبادرة جديدة تسمى “سنرايز كوتش“.

كما كشفت السلطات أنَّ المحققين قاموا بمراقبة البث الذي يبثه “كوزيتورتو” بشكل يومي لفحص صور الخلفية في مقاطع الفيديو هذه.

وبهذه الطريقة، تمكّنوا من اكتشاف أن المناظر الطبيعية المعروضة كانت متوافقة مع تلك الموجودة في سانتو دومينغو، عاصمة جمهورية الدومينيكان.

اقرأ أيضاً: عمليات احتيال العملات المشفرة، وكيف يمكن تجنبها؟!

تم العثور على “كوزيتورتو” في فندق في المنطقة وسيتعين عليه مواجهة تهم احتيال مرتبطة بقضية “زوي جينيريشن“. كان الرجل هاربًا منذ فبراير عندما غادر البلاد وتمكن من الدخول بشكل غير قانوني إلى جمهورية الدومينيكان.

عن شركة “زوي جينيريشن”

بدأت شركة “زوي جينيريشن“، التي ترتبط بها ” كوزيتورتو” ، كمساعدة تدريب للأشخاص منذ خمس سنوات. نمت المنظمة، وتضمنت ذراعًا ماليًا، يستخدم الأموال المودعة من قبل المؤيدين.

حققت هذه الأموال أرباحًا لهم، تم الإعلان عنها على أنها “آمنة” من قبل الشركة. من المفترض أنَّ هذه الأرباح جاءت من استثمارات في مجالات مختلفة، بما في ذلك التعدين ومبيعات السيارات والصحة والجمال والعقارات وكرة القدم.

حتى أنَّ الشركة أصدرت عملة مشفرة خاصة بها تسمى “زوي كاش Zoe Cash“، والتي تم الإعلان عنها على أنها مدعومة بالذهب.

كذلك أنشأت المنظمة كنيستها الخاصة، المسماة “زوي أفيفا” Aviva Zoe، والعديد من الفروع، بما في ذلك امتياز للوجبات السريعة يسمى “زوي برغر“Zoe Burger.

وصف “إغناسيو تريماركو” Ignacio Trimarco، أحد المحامين الذين يمثلون أكثر من 70 مستخدمًا متأثرًا بـ “زوي“، هذا الموقف بأنه:

“أحد أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ الأرجنتين”

كما تم إلقاء القبض على مروجين آخرين للشركة، بما في ذلك “ماكسيميليانو خافيير باتيستا” ، الرجل الثاني في القيادة في “زوي“، و”غابرييلا ألفاريز“، أحد مروجي المنظمة.